项目简介

以区块链技术追溯数字货币所有流转环节,使每一笔收入、支出都可以全面显现。


联合央行等金融机构进行区块链联盟链的搭建,以区块链技术追溯数字货币所有流转环节,将每一笔交易流水进行上链操作,基于区块链反洗钱专利对交易中的数字货币和交易账户进行关联标记,对每一笔交易进行持续跟踪,根据一定的规则找出可疑的交易,将这些可疑交易数据进行二次分析,最终确定是否进行数字货币的洗钱操作。

合作机构

俄罗斯国际金融监测方法与培训中心、国际反洗钱与反恐融资网络研究院、复旦大学中国反洗钱研究中心、蚂蚁金服集团等